广东四通集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

展开全文

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变证券行业协会。修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（ ）。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

特此公告证券行业协会。

董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-013

广东四通集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任证券行业协会。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月10日 14点00分

召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块证券行业协会，公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间证券行业协会。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00证券行业协会。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行证券行业协会。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会2023年第一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详见2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（）的公告证券行业协会。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5-10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增、广东唯德实业投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票证券行业协会。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和证券行业协会。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加证券行业协会。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准证券行业协会。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准证券行业协会。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交证券行业协会。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决证券行业协会。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员证券行业协会。

(三) 公司聘请的律师证券行业协会。

(四) 其证券行业协会他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认证券行业协会。具体事项如下：

1、参加股东大会会议登记时间： 2023 年 5 月 8日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼证券行业协会，董事会办公室；

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件证券行业协会。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功证券行业协会。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会证券行业协会。

六、 其证券行业协会他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理证券行业协会。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费证券行业协会。

3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼证券行业协会，董事会办公室，

邮政编码：521031

4、会议联系人：张平

5、电话：0768-2972746

传真：0768-2971228

特此公告证券行业协会。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权证券行业协会。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决证券行业协会。

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-005

广东四通集团股份有限公司

关于公司2023年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任证券行业协会。

重要内容提示：

● 根据日常生产经营和业务发展需要，预计2023年度公司与关联方之间开展日常关联交易总额为150万元证券行业协会。

● 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见，本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议证券行业协会。

●该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖证券行业协会。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月12日，公司召开的第四届董事会2023年第一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、监事均回避表决证券行业协会。本关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见如下：

公司与关联方之间2023年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需,属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为证券行业协会。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会2023年第一次会议审议。

独立董事意见如下：

公司与关联方之间2023年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为证券行业协会。遵循平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。本次日常关联交易事项审议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

二、关联方介绍与关联关系

(一) 基本情况

名称：广东家唯贸易有限公司

住所：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号501室

法定代表人：黄少慧

注册资本：5,000万元人民币

营业期限：2020-11-10 至 长期

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售证券行业协会。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产15,545.44万元，净资产7,471.87万元，营业收入48,300.22万元，净利润1,888.26万元证券行业协会。

（二）关联关系

因广东家唯贸易有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，广东家唯贸易有限公司为公司关联方证券行业协会。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的交易是正常产经营所需证券行业协会。上述公司经营情况与财务状良好，均具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格证券行业协会。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方2023年度预计发生的日常关联交易为正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低运营成本，提升运营效率证券行业协会。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益证券行业协会。

本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方依赖的情形证券行业协会。

特此公告证券行业协会。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-008

广东四通集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任证券行业协会。

重要内容提示:

● 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年证券行业协会。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人证券行业协会。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元证券行业协会。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元证券行业协会。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况证券行业协会。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次证券行业协会。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家证券行业协会。

拟担任独立复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1987年开始从事审计工作，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家证券行业协会。

拟签字注册会计师：吴瑞玲女士，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过4家证券行业协会。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况证券行业协会。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形证券行业协会。

4. 审计收费

2022年度审计费用55万元、内控审计费用30万元合计85万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定证券行业协会。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023年4月11日，公司第四届董事会审计委员会2023年召开第一次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》证券行业协会。审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力证券行业协会。在2022年度审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

（三）公司董事的审议和表决情况证券行业协会。

2023年4月12日，公司第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，7名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年证券行业协会。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效证券行业协会。

特此公告证券行业协会。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

本版导读