国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任国泰君安证券股份有限公司。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年2月7日以电子邮件方式发出第六届董事会第十五次临时会议通知和文件，于2023年2月14日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十五次临时会议国泰君安证券股份有限公司。截至2023年2月14日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过国泰君安证券股份有限公司了《关于提请审议公司在青岛、厦门设立分公司的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权国泰君安证券股份有限公司。

同意公司设立青岛分公司、厦门分公司，并授权经营层具体办理相关事宜国泰君安证券股份有限公司。

特此公告国泰君安证券股份有限公司。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年2月15日

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